Black Box (mystery)
ДОСЛІДЖУЄМО ВСЕ ПРО ВСІХ
Про нас
Ми спеціалізуємось
на інформаційно-аналітичній роботі щодо виявлення ризиків співпраці та партнерства із людиною чи компанією в Україні або за її межами, а саме дискредитуючих фактів та ознак вчинення протиправних діянь
Ми проводимо
дослідження незалежно від місцезнаходження Клієнта і предмету дослідження, використовуючи всі доступні дані з публічних реєстрів, інсайдерів, колег і партнерів
Ми працюємо у напрямках
01. Пошуку
та систематизації інформації, яка може спричинити великі репутаційні втрати
02. Встановлення фактів
вчинення протиправних діянь, які можуть бути підставою кримінального переслідування
03. Перевірки співробітників
на можливість привласнення коштів компанії, використовуючи службове становище
04. Виявлення вразливих місць
опонента в бізнес конфлікті чи іншому конфлікті, який має високу вартість
05. Факт-чекінг
виявлення можливих репутаційних ризиків Клієнта перед його виходом в публічну площину
06. Формування наочних схем
щодо предмета дослідження (загальні відомості, родинні та ділові звʼязки, активи, партнери, тощо)
Що ми досліджуємо?
- Найближче оточення, родинні зв’язки
- Фінансовий стан та джерела отримання активів
- Підконтрольний бізнес та найважливіші сфери інтересу
- Конфлікти з оточенням чи бізнес-партнерами
- Юридичний бекграунд та наслідки виявлених обставин
- Наявність звʼязків із країною-терористом рф (наявність громадянства чи податкового номеру, активів, тощо)
Останні записи
-
Як «слуга народу» Кирило Нестеренко на схемах із нерухомістю заробив на закордонні відпустки під час війни
Хто допоміг Кирилові Нестеренку стати народним депутатом Куди депутат Кирило Нестеренко їздить відпочивати під час війни Наскільки витрати Кирила Нестеренка перевищують його офіційні прибутки Звідки гроші у нардепа Нестеренка на розкішний спосіб життя? Як батько та брат нардепа Нестеренка скуповують нерухомість під Києвом на сотні тисяч доларів Як сім’я Кирила Нестеренка допомагає нардепу Віктору…
-
Кому при войне жить хорошо. Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен
Как украинцы на третий год войны потратили 125 млрд грн на новые автомобили Как Максим Максимов, антиукраинский блогер из Одессы, завел себе целый автопарк на 1,2 млн долларов Откуда у 31-летнего Игоря Кучера деньги на Bentley у 31-летнего Игоря Кучера Как Михаил Маслов получает многомиллионные тендеры и покупает себе BMW с Porsche Как Наталья Гнатюк,…
-
Фаворит влади? Як букмекер Favbet Андрія Матюхи залишається присутнім в рф та Білорусі, але уникає при цьому санкцій
Как государство расчистило для Favbet путь к лидерству на рынке азартных игр Как Favbet два года работал нелегально, избегая уплаты сотен миллионов гривен в бюджет Одни лишь убытки. Как Favbet уклоняется от уплаты налогов на прибыль Как Андрей Матюха научился договариваться с властью Как Favbet два года безнаказанно принимал ставки без лицензии Как в Favbet…
Українська
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
01. В роботі ми використовуємо:
Найсучасніші інструменти поглибленого пошуку інформації у відкритому доступі, яка зазвичай прихована від публічного інтересу — так звані OSINT-технології
02. Найголовніша наша перевага:
10 років досвіду пошуку чутливої інформації із розумінням особливостей українського медіа середовища і можливих юридичних наслідків
03. Зосереджуєм увагу на:
Тих сферах предмету дослідження, які становлять найбільший інтерес для Клієнта та маємо чітке розумінням того, що може бути цінним в кожній індивідуальній ситуації
- Як «слуга народу» Кирило Нестеренко на схемах із нерухомістю заробив на закордонні відпустки під час війни
- Кому при войне жить хорошо. Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен
- Фаворит влади? Як букмекер Favbet Андрія Матюхи залишається присутнім в рф та Білорусі, але уникає при цьому санкцій